Сделай ставку на любимую команду
на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы. Выполнение требований Федерального закона от г. и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций.
Оглавление статьи:
Представление инфы о принятых мерах по замораживанию блокированию валютных средств либо другого имущества 6. Подготовка ФЭС также может осуществляться Fonbet для samsung gt c3010, персональными бизнесменами, лицами с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче инфы, предоставляемого Росфинмониторингом дальше - АРМБукмекерская контора учёт в федеральной службе по денежному мониторингу также с помощью другого программного обеспечения, Букмеккерская с учетом структур, приведенных в приложениях к истинной Аннотации, Букмекерская контора учёт в федеральной службе по денежному мониторингу форматовутвержденных Росфинмониторингом дальше - другое программное обеспечение. Для инициативного внесения конфигураций и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение финансовома, личный бизнесмен, лицо представляют заменяющее ФЭС полностью, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос подмены записи", с указанием в ифнансовому "Дополнительная информация" вносимых конфигураций в сообщение с наполнением элемента "Идентификатор сообщения". N "Об утверждении Аннотации о представлении в Федеральную службу по денежному мониторингу инфы, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа г.
Приказа Росфинмониторинга от Общие положения 1. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33 ч. IV , ст. Организации, индивидуальные предприниматели и лица представляют информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу далее - Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта г.
N Собрание законодательства Российской Федерации, , N 12, ст. N 82 Собрание законодательства Российской Федерации, , N 8, ст. Настоящая Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона. Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации, указанной в пункте 1. Лица представляют в Росфинмониторинг информацию, указанную в подпункте "б" пункта 1.
Глава II. Подготовка и представление информации в Росфинмониторинг 2. Информация, указанная в пунктах 1.
Подготовка ФЭС осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" далее - Личный кабинет по адресу: www. Подготовка ФЭС также может осуществляться организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом далее - АРМ , а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур, приведенных в приложениях к настоящей Инструкции, и форматов , утвержденных Росфинмониторингом далее - иное программное обеспечение.
Росфинмониторинг обеспечивает размещение на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.
Информирование организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц об обновлении АРМ производится при информационном взаимодействии данных организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц с Росфинмониторингом. ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица. Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации, индивидуального предпринимателя, лица является руководитель организации, индивидуальный предприниматель, лицо или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица.
Передача организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами ФЭС в Росфинмониторинг осуществляется в зашифрованном виде или по шифрованным каналам связи с применением средств криптографической защиты информации, совместимых со средствами криптографической защиты информации, используемыми в Росфинмониторинге, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
ФЭС может также передаваться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня г. N "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 24, ст.
II , ст. В случае невозможности представления ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет или АРМ, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС, организация, индивидуальный предприниматель, лицо формируют сообщения с помощью Личного кабинета, АРМ либо иного программного обеспечения, и представляет его в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла, подписанного в соответствии с пунктом 2.
Штаб по финансовому мониторингу
Оставить комментарий